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專題活動
反洗錢專輯——南充市保險行業(yè)參加人行反洗錢知識培訓(xùn)
作者： 發(fā)布時間：2017-06-06 23:01:24 瀏覽次數(shù)：
南充市保險行業(yè)參加人行反洗錢知識培訓(xùn)
5月10日市人行在南充北湖賓館4樓會議室舉辦2017年金融機構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，協(xié)會及駐市保險公司、一級法人保險代理機構(gòu)和部門負(fù)責(zé)人共計103人參加為期兩天的培訓(xùn)。
首先市人行分管楊行長從反洗錢工作的形勢到做好反洗錢工作的意義和責(zé)任，對參訓(xùn)人員提出了要求:一是要集中精力認(rèn)真學(xué)習(xí)兩天的課程；二是要做好匯報，各單位要認(rèn)真組織開展再培訓(xùn)，確保今年反洗錢工作任務(wù)的完成，確保3號令在7月1日的落實貫徹。
培訓(xùn)內(nèi)容包括新金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法（3號令，2016.12.28發(fā)布，2017.7.1施行）、如何開展客戶身份識別，南充洗錢類型分析及全國洗錢案例評析，當(dāng)前涉恐形勢及檢查機關(guān)在打擊洗錢犯罪中的法律監(jiān)督職能等。
通過培訓(xùn),提高了對反洗錢工作的感性認(rèn)識，掌握了新大額交易和可疑交易報告管理辦法的主要內(nèi)容和變化，對提升工作能力和工作有效性起到了積極作用。